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标签: 电信诈骗

美国下狠手打击电诈,9月8日,美国直接把柬埔寨4名个人,6家关联实体作为制裁名单

美国下狠手打击电诈,9月8日,美国直接把柬埔寨4名个人,6家关联实体作为制裁名单

美国下狠手打击电诈,9月8日,美国直接把柬埔寨4名个人,6家关联实体作为制裁名单(大家上网搜具体名单),对此,柬埔寨也迅速做出反应,9月10日,柬埔寨参议院第一副主席吴布乐在会见美国临时代办沃克时,明确表态政府会列为优先打击事项。要说美国动真格的底气,得看2024年那100亿美元的账单——美国民众被东南亚电诈骗走的钱同比暴涨66%,相当于柬埔寨全年GDP的八分之一。这些钱顺着稳定币的链条流进西港的玻璃幕墙大楼,变成诈骗园区里密密麻麻的工位和荷枪实弹的保安。联合国人权机构早曝光过,柬埔寨至少有10万人被圈在带刺铁丝网里强迫诈骗,完不成业绩就挨电击、关水牢,而西港22个诈骗园区里的"员工",每天要打够200个诈骗电话才能换口吃的。但美国这次冻结的不仅是资产,更是掐住了柬埔寨的美元命脉——被制裁的HH银行和汇旺集团掌控着当地70%的移动支付,美元结算通道一断,别说电诈团伙,连普通商户都得慌。毕竟柬埔寨瑞尔兑美元的汇率脆得像薄脆饼,1美元能换4000瑞尔,政府手里的外汇储备还不够填电诈产业的窟窿。而柬埔寨这反应快得像条件反射,说到底是经济账算得门儿清。2025年前八个月对美出口83亿美元,服装鞋类占了大头,这些货要是因为电诈制裁卡了壳,纺织厂停工的工人能把金边街头堵满。更别提电诈产业一年120亿美元的规模,占了全国GDP的15%,比制衣业和旅游业加起来还多。西港从房地产崩盘后就靠这些园区收租度日,地方官员从水电供应到人员出入境都能分杯羹,这种"黑产经济"早把利益链织得比吴哥窟的石雕还密。可美国制裁一来,这些好处都成了烫手山芋——被点名的恒合巴域城房地产公司,在边境搞的赌场和诈骗园区本是摇钱树。现在美国公民不能跟他们交易,等于直接断了现金流,难怪吴布乐要急着表态切割。有意思的是这出戏的"历史重演感"。2021年中柬联合执法押解过127名电诈嫌犯,2024年又抓了680多人。可国际组织调查的53个诈骗园区里,至今只关了2个,剩下的要么换个招牌继续干,要么把员工转移到菩萨省的新据点。洪玛奈政府7月搞过"雷霆清剿",三天抓了1000多人,结果菩萨省的副检察官还敢顶风给园区"捞人",这种"严打表演"骗得了自己骗不了美国。现在美国盯着的不仅是诈骗团伙,更是那些给他们当保护伞的势力——徐爱民能逃避审查靠的就是政界关系,美国这招"斩链行动",等于把柬埔寨官场的裙带关系晾在了太阳下。说到底这制裁就是场"利益置换"。美国要追赃,更要敲打东南亚国家别成电诈天堂。柬埔寨保不住几个诈骗头子,却得保住对美出口的市场份额,毕竟83亿美元的订单比电诈的灰色收入靠谱得多。
为什么,别人一出手,就能从根本上解决问题?​美国一出手,19个缅甸柬埔寨电诈窝被

为什么,别人一出手,就能从根本上解决问题?​美国一出手,19个缅甸柬埔寨电诈窝被

为什么,别人一出手,就能从根本上解决问题?​美国一出手,19个缅甸柬埔寨电诈窝被连锅端。冻结资产、拉黑钱包、断稳定币通道,百亿美金赃款瞬间变死钱。中缅泰断电断油,妙瓦底信号塔一夜熄火,骗子连夜跑路非洲。​​​
长春汽开区东风街道迎春社区新时代文明实践站举办防范电信诈骗普法知识讲座

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为切实守护辖区居民财产安全,提高居民对电信网络诈骗的识别与防范能力,近日,长春汽开区东风街道迎春社区携手长春市公安局汽开区分局东风派出所、炜衡律师事务所,在社区新时代文明实践站举办防范电信诈骗普法知识讲座。...
河南郑州,女子做钢材生意,有天来了个大客户,开口要66吨盘螺,并打了20万定金过

河南郑州,女子做钢材生意,有天来了个大客户,开口要66吨盘螺,并打了20万定金过

河南郑州,女子做钢材生意,有天来了个大客户,开口要66吨盘螺,并打了20万定金过来,女子把货发出后,对方顺利签收,她也收到了尾款,谁知第2天,女子发现账户被冻结了,原因是对方打来的资金有问题,女子觉得太冤了,就联系帽子叔叔,说她只是正常收货款,现在货也没了钱也没了,工作人员却说,对于你们来说是货款,对于我们来说是被骗的钱,女子绝望了!66吨盘螺,这单能顶小半年利润!今年8月28日上午,郑州钢材商杨女士接到陌生电话时,手机屏幕上跳动的深圳号码让她既兴奋又疑惑。对方自称姓李,语气爽快地敲定采购细节,当天就转来20万定金。杨女士特意核对了对方发来的营业执照照片,商丘某劳务公司的名称与项目地址清晰可见。她笑着让会计发去公司收款二维码,却被李先生以“财务流程麻烦”为由拒绝。就转你个人卡吧,我们老板都这么操作,电话里的催促让杨女士犹豫片刻,想着定金已到账,便把自己的银行卡号发了过去。第二天货车司机反馈货物顺利签收,尾款到账短信响起时,她还在朋友圈发了条“感恩大单”的动态。8月29日清晨的银行短信彻底打破平静:“您尾号XXX账户因司法冻结暂停使用。”杨女士冲进银行柜台,工作人员指着电脑屏幕上的冻结信息说,山西警方冻结的,说是涉及诈骗资金。她拨打李先生电话,对方先是惊讶表示“不知情”,两天后便彻底失联。更让她崩溃的是,联系营业执照上的劳务公司时,对方明确表示“没这个人,也不用钢材”。山西警方的回复像一盆冷水,这笔钱是电信诈骗赃款,要原路退回给受害人。杨女士拿着厚厚的发货单和物流记录辩解,我这是合法货款啊!可电话那头只传来,对我们来说,这就是被骗的钱。她瘫坐在办公室椅子上,看着墙上“诚信经营”的牌匾,突然发现自己不仅发出去的66吨钢材没了着落,连垫付给钢铁厂的货款也可能打水漂。警方后来披露,骗子先骗取山西受害人钱财,再通过李先生下单买钢材,用赃款支付货款,最后将货物转手变现完成洗钱。而杨女士的个人账户,成了这条黑色链条上最无辜的一环。更让她无奈的是,本地警方表示解冻需要山西警方发协查函,而对方连解冻时间都无法确定。今年公安部修订的《资金冻结规定》里明确要求,冻结资金要“严格区分涉案财产与合法财产”,对企业经营账户应“慎用冻结措施”。可现实中,杨女士的账户被全额冻结,连与案件无关的资金也无法动用。根据2025年新规,她有权在7个工作日内提出异议申请,但需要准备完整的交易证据链。难道每次收款前都要查客户资金来源?杨女士的疑问道出了中小商户的困境。按照《大额交易管理办法》,个人账户单日收款超50万元就会触发监控,但正常经营的资金往来往往难免大额交易。像李先生这样要求个人账户收款的“潜规则”,在建材行业并不少见,却给骗子可乘之机。值得关注的是,宁波和舟山警方今年建立的“跨地域反诈协作机制”或许能提供借鉴。他们通过数据共享实现涉诈资金“秒级预警”,半年内拦截8起转账挽回50万元损失。如果这样的机制能在全国推广,或许能减少杨女士这样的误伤。最高检近期也强调,要建立“第三人损失补偿制度”,不能让合法经营者为诈骗分子买单。如今杨女士的办公室里,堆着厚厚的申诉材料:营业执照、购销合同、物流GPS轨迹、聊天记录截图……她每天都在给山西警方发邮件,附上这些能证明交易真实性的证据。当警方全力追赃挽损时,也需要给诚信商户留一条自证清白的通道。毕竟,保护受害人权益不该以牺牲合法经营者利益为代价。正如杨女士在申诉材料最后写道,希望法律能分清赃款和货款,别让老实人流汗又流泪。这不仅是一个商户的心声,更是对交易安全与权益保护的深切期盼。
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